फर्जी इनवॉइस से 14 करोड़ की GST चोरी: रायपुर में DGGI ने कारोबारी संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया -

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रायपुर। वस्तु-सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (DGGI) रायपुर जोनल यूनिट ने फर्जी इनवॉइस के जरिए बड़े पैमाने पर GST चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कारोबारी संतोष वाधवानी को 29 जनवरी की रात करीब 9 बजे रायपुर से गिरफ्तार किया।

DGGI की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने करीब 80 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस तैयार किए। इन बिलों के आधार पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लिया गया, जिससे सरकारी राजस्व को करीब 14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

जांच के अनुसार, संतोष वाधवानी अपने बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड फर्म ‘मेसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी’ का संचालन कर रहा था। इसी फर्म के जरिए बिना किसी वास्तविक माल या सेवा की आपूर्ति किए फर्जी इनवॉइस जारी किए गए।

DGGI अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई खुफिया सूचना और डेटा एनालिटिक्स के आधार पर की गई। बैंक स्टेटमेंट, ई-वे बिल डेटा और पैसों के लेनदेन की जांच के बाद फर्जी बिलिंग का खुलासा हुआ।

आरोपी के खिलाफ CGST अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी की गई है। यह मामला धारा 132 के अंतर्गत दंडनीय है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को रायपुर जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। DGGI ने कहा कि टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।